Κύκλωμα ΜΚΟ: Στο μικροσκόπιο η χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών ομάδων και οι καταγγελίες για στημένα ματς

Μια υπόθεση με σοβαρές προεκτάσεις τόσο στον χώρο της φιλανθρωπίας όσο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο έφερε στο φως η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε σε έξι συλλήψεις. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φερόμενη εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε ως όχημα μια ΜΚΟ που συγκέντρωνε χρήματα για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ενώ μέρος των χρημάτων φέρεται να διοχετευόταν σε προσωπικές δαπάνες και σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την προσπάθεια επηρεασμού ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας 37χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να συνδέει δύο διαφορετικές δραστηριότητες: τη συγκέντρωση δωρεών μέσω του φιλανθρωπικού σωματείου και τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών ομάδων με στόχο την άνοδο στη Γ’ Εθνική.

Από τα εκατομμύρια των δωρεών, μόνο ένα μέρος στις οικογένειες

Τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές αποτυπώνουν το μέγεθος της υπόθεσης. Από την ανάλυση των οικονομικών συναλλαγών προέκυψε ότι, κατά την περίοδο 2018-2026, στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου εισέρρευσαν περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται ποσά που συγκεντρώνονταν από εκδηλώσεις και κουμπαράδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με καταθέσεις γονέων που περιλαμβάνονται στην έρευνα, οι δωρεές για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας ανήλθαν σε περίπου 3,94 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, στις οικογένειες φέρεται να καταβλήθηκαν περίπου 1,11 εκατομμύρια ευρώ, με τη διαφορά να αγγίζει τα 2,83 εκατομμύρια ευρώ.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, σημαντικό μέρος των χρημάτων που συγκεντρώνονταν δεν έφτανε στους πραγματικούς δικαιούχους.

Για την προσέλκυση δωρητών, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να δημοσίευαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες παιδιών, παρουσιάζοντας αυξημένες ανάγκες νοσηλείας, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου τα σχετικά έξοδα καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς. Επιπλέον, προέβαλλαν δωρεές γνωστών προσώπων, επιδιώκοντας να ενισχύσουν την αξιοπιστία των εράνων.

Συνολικά, οι Αρχές εντόπισαν 92 εράνους που αφορούσαν 74 παιδιά, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί τα 55 από αυτά.

Η καταγγελία μητέρας και οι επώνυμοι δωρητές

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει η καταγγελία μητέρας παιδιού με καρκίνο, η οποία επιχείρησε να συγκεντρώσει χρήματα για τις ανάγκες της οικογένειάς της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη του κυκλώματος φέρονται αρχικά να κατέθεσαν χρήματα στον λογαριασμό της και στη συνέχεια να τον κατήγγειλαν στην τράπεζα ως ύποπτο για απάτη, επιδιώκοντας να την πιέσουν να επιστρέψει τα ποσά στη ΜΚΟ.

Στη λίστα των δωρητών που φέρονται να εξαπατήθηκαν περιλαμβάνονται γνωστά πρόσωπα από τον αθλητισμό και την ελληνική δημόσια ζωή. Μεταξύ αυτών αναφέρονται η εφοπλίστρια Μαρία Αγγελικούση, ο τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος, η τενίστρια Μαρία Σάκκαρη, η influencer Ιωάννα Τούνη, η παρουσιάστρια Μαίρη Συνατσάκη και ο ποδοσφαιριστής Τάσος Χατζηγιοβάννης.

Πολυτελείς αγορές και εκατομμύρια σε στοιχηματικούς λογαριασμούς

Η οικονομική έρευνα αποκάλυψε, σύμφωνα με τις Αρχές, ένα εκτεταμένο δίκτυο συναλλαγών. Εξετάστηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και περισσότερες από 246.000 κινήσεις, ενώ καταγράφηκαν μεταφορές χρημάτων, αναλήψεις και επανακαταθέσεις που φέρεται να αποσκοπούσαν στην απόκρυψη της προέλευσής τους.

Τα χρήματα φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ακριβών ρούχων, ρολογιών και επώνυμων τσαντών, αλλά και για ταξίδια και γεύματα σε πολυτελή εστιατόρια. Παράλληλα, η δικογραφία περιλαμβάνει αναφορές σε εικονικές εταιρείες και τιμολόγια συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τον 37χρονο, ο οποίος φέρεται να διοχέτευσε περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, από τους οποίους φέρεται να εισέπραξε κέρδη άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ.

Στο μικροσκόπιο και η χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων

Το δεύτερο σκέλος της υπόθεσης αφορά καταγγελλόμενες παρεμβάσεις σε ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις, με στόχο την ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου ερασιτεχνικού σωματείου και την άνοδό του στη Γ’ Εθνική.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 37χρονος φέρεται να χρηματοδοτούσε παρασκηνιακά δύο ποδοσφαιρικά σωματεία, καταβάλλοντας περισσότερα από 250.000 ευρώ χωρίς τα προβλεπόμενα παραστατικά, για την κάλυψη αμοιβών ποδοσφαιριστών και προπονητών.

Παράλληλα, φέρεται να είχε συνεννοηθεί με δύο πρόσωπα που κατείχαν θέσεις σχετικές με τη διεξαγωγή αγώνων, προκειμένου να εξασφαλίζεται ευνοϊκή διαιτητική αντιμετώπιση της ομάδας. Οι καταβολές που περιγράφονται στη δικογραφία κυμαίνονταν, σύμφωνα με τις Αρχές, από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα, ενώ σε μία περίπτωση φέρεται να καταβλήθηκαν 1.000 ευρώ για την αλλοίωση αποτελέσματος.

Στην έρευνα περιλαμβάνονται επίσης 62 στοιχηματισμοί του 37χρονου σε αναμετρήσεις της ομάδας που φέρεται να χρηματοδοτούσε, κατά την περίοδο 2024-2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ορισμένα από τα στοιχήματα αφορούσαν ακόμη και την ήττα της συγκεκριμένης ομάδας.

Έξι συλλήψεις και δεσμεύσεις λογαριασμών

Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ής Οκτωβρίου, με έρευνες σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων ο Πειραιάς, τα Χανιά και η Ρόδος.

Συνολικά συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, δύο αυτοκίνητα, επώνυμα αξεσουάρ, 18.330 ευρώ σε μετρητά, συναλλαγματικές συνολικού ύψους 169.395 ευρώ και επιταγή 48.150 ευρώ. Δεσμεύτηκαν, επίσης, τραπεζικοί λογαριασμοί που συνδέονται με τον 37χρονο, την 35χρονη και τη ΜΚΟ.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα εξετάσει τα στοιχεία της δικογραφίας και τις κατηγορίες που αποδίδονται στους εμπλεκομένους.